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西藏發展董事、監事及高級管理人員委派管理制度

時間:2019-12-31 2:01:59

【中國國際啤酒網】西藏銀河科技發展股份有限公司董事、監事及高級管理人員委派管理制度

(經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過)

西藏銀河科技發展股份有限公司董事、監事及高級管理人員委派管理制度

第一章 總則

第一條 為加強西藏銀河科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”)下屬子公司的董事、監事和高級管理人員的委派管理,提高子公司管理水平和抗風險能力,保證股東的合法權益,根據《公司法》、《證券法》、《上市公司規范運作指引》、《企業內部控制基本規范》等法律、法規、規章及《公司章程》有關規定,結合公司實際,制定本制度。

第二條 本制度所稱子公司包括公司全資子公司、控股子公司。

第三條 本制度所稱委派人員是指由上市公司委派到子公司的董事長、副董事長、董事、監事,依據子公司章程規定,由公司向子公司委派,經子公司聘任的總經理、副總經理、財務總監等高級管理人員。

第四條 委派董事、監事及高級管理人員按照《公司法》、子公司章程及本制度的規定行使職責,在對所任職子公司股東會、董事會負責的同時維護上市公司利益。

第二章 委派董事、監事、高級管理人員的任職資格

第五條 上市公司委派或推薦到子公司擔任董事、監事和高級管理人員的人選,須符合以下任職資格:

(一)符合《公司法》、上市公司章程、子公司章程關于董事、監事、高級管理人員相關任職資格的規定;

(二)對上市公司負有忠實、勤勉義務,能夠切實維護上市公司利益,具有高度的責任感和敬業精神;

(三)具有能夠勝任擬任職務要求的專業技術資格和能力、企業管理等方面的知識和相應工作經歷。

第三章 委派董事、監事、高級管理人員的任免程序

第六條 上市公司派往子公司的董事、監事或高級管理人員實行委派制,其任職按各子公司章程的規定執行。

第七條 委派到子公司的董事、監事和高級管理人員原則上從上市公司在職人員中產生,如因工作需要也可向社會招聘或引進外部人員。上市公司總經理辦公會根據上市公司章程規定、經營管理目標,結合子公司實際情況討論決定董事、監事及高級管理人員委派人選。

第八條 上市公司因以下幾種情形可以免除委派董事、監事、高級管理人員的職務:

(一)委派人員不能勝任現有職務或未按照本制度要求勤勉履職;

(二)委派人員出現法律法規規定不適合擔任董事、監事、高級管理人員職務的情形;

(三)委派人員違反有關規定,造成公司權益受損;

(四)上市公司根據工作安排需要。

子公司董事、監事、高級管理人員由上市公司總經理辦公會審議通過后,向子公司股東會、董事會提出免除委派人員的提案,由子公司股東大會、董事會免除其職務。

第四章 委派人員的職責

第九條 上市公司委派或推薦至子公司的董事、監事和高級管理人員,應履行以下職責:

(一)依法行使董事、監事和高級管理人員義務,承擔董事、監事及高級管理人員職責;

(二)督促子公司遵守法律法規規定,依法合規經營,規范運作;

(三)協調公司與子公司之間的有關工作;

(四)保證公司發展戰略、股東會及董事會決議的貫徹實施;

(五)忠實、勤勉、盡職盡責,切實維護上市公司在子公司的利益;

(六)對列入子公司股東會、董事會、監事會的審議事項,事先與上市公司溝通,重大事項應事先經上市公司董事會或股東大會審議通過;

(七)承擔上市公司交辦的其他工作。

第十條 上市公司委派的董事在任職子公司的董事會上對有關議題發表意見或行使表決權應事先征求上市公司意見;行使表決權時需取得上市公司書面授權文件,維護上市公司權益。

第十一條 上市公司委派至子公司的專職人員,其薪酬及社會保險由任職子公司按照子公司相關薪酬制度執行繳納;上市公司委派其員工兼任子公司職務的,其薪酬及社會保險由上市公司繳納。

第五章 附則

第十二條 本制度未盡事宜,按照國家有關法律法規和上市公司章程等相關制度規定執行。

第十三條 本制度自上市公司董事會審議通過之日起生效。

第十四條 本制度由上市公司董事會負責解釋。


作者: 來源:中國國際啤酒網
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