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西藏發展第八屆董事會第十五次會議決議公告

時間:2019-12-31 2:00:00

股票代碼:000752 股票簡稱:*ST 西發 公告編號:2019-150

西藏銀河科技發展股份有限公司

第八屆董事會第十五次會議決議公告

【中國國際啤酒網】西藏銀河科技發展股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

西藏銀河科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十五次會議于 2019 年 12 月 27 日以通訊表決方式召開。本次會議于 2019 年 12 月 25 日以郵件方式發出會議通知及相關材料。會議應到董事 9 人,實到董事 8 人,未出席會議董事 1 人(譚昌彬),會議召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事會議事規則》有關規定。

二、董事會會議審議情況

為加強公司下屬子公司的董事、監事和高級管理人員的委派管理,根據相關法律法規以及《公司章程》有關規定,結合公司實際,制訂了《西藏銀河科技發展股份有限公司董事、監事及高級管理人員委派管理制度》,內容包括公司委派董事、監事和高級管理人員的任職資格、任免程序、職責等。

經過與會董事認真審議,形成如下決議:

審議通過了《關于<西藏銀河科技發展股份有限公司董事、監事及高級管理人員委派管理制度>的議案》

表決結果:6 票贊成,1 票反對,1 票棄權。

魏曉剛董事反對理由為:認為該委派制度及委派流程未經深入討論目前還不適宜上會,具體反對理由為:1.該制度所稱子公司包括公司全資子公司、控股子公司;

該制度所稱委派人員包括上市公司委派到子公司的董事、監事及高級管理人員。本人認為該制度不完全適用于控股子公司,控股子公司高級管理人員的聘任應當按照其章程由控股子公司的董事會聘任。2.該制度第七條關于委派人員的產生由上市公司總經辦會議討論決定,第八條關于委派人員的免除由上市公司總經辦會議審議通過后,向子公司股東會、董事會提出免除委派人員的提案,由子公司股東大會、董事會免除其職務。本人認為關于委派人員的任、免程序應當一致,不得違背子公司章程。3.該制度中委派到子公司的董、監、高由上市公司總經理辦公會討論決定,根據上市公司《總經理工作細則》,總經辦會議出席人員為總經理、副總、財務負責人,財務總監、董秘列席會議,總經辦會議意見最終以主持會議的總經理或副總經理為準。目前上市公司總經辦成員構成情況導致總經辦討論的所有重大事項包括對子公司委派人員的提名、免除僅由總經理一人決定不合適。

張澤華董事棄權理由為:子公司高級管理人員應根據子公司章程由子公司董事會選舉產生。

三、備查文件

1、 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第十五次會議決議;

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏銀河科技發展股份有限公司董事會

2019 年 12 月 30 日


作者: 來源:中國國際啤酒網
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