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燕京啤酒第七屆董事會第十七次會議決議公告

時間:2020-4-27 17:25:05

證券代碼:000729  證券簡稱:燕京啤酒  公告編號:2020-04

北京燕京啤酒股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

【中國國際啤酒網】本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

一、董事會會議召開情況

北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第七屆董事會第十七次會議通知于2020年4月14 日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事,會議于2020年4月24日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室以現場+通訊方式召開。會議應出席董事11人,實際出席董事11人,分別為:趙曉東、劉翔宇、謝廣軍、 張海峰、李光俊、吳培、李興山、王連鳳、朱立青、張桂卿、尹建軍。會議由董事長趙曉東先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過了公司《2019年度董事會報告》

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過!2019年度董事會報告》于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。本議案須提交公司2019年度股東大會審議。

2、審議并通過了公司《2019年度總經理工作報告》

具體內容詳見2020年4月28日刊登在巨潮資訊網的《2019年年度報告》“第四節 經營情況討論與 分析”相關內容。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

3、審議并通過了公司《2019年度財務決算報告》

經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2019年度完成營業收入1,146,848萬元,利潤總額42,174萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤22,978萬元。截止2019年12月31日,公司總資產為1,816,151萬元,歸屬于母公司所有者權益為 1,312,649 萬元,每股收益為0.082元,每股凈資產為4.66 元,并出具了標準無保留意見的審計報告。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

本議案須提交公司 2019 年度股東大會審議。

4、審議并通過了公司《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

本議案須提交公司2019年度股東大會審議。

5、審議并通過了公司《2019年度利潤分配預案》

根據致同會計師事務所(特殊普通合伙)對公司出具的2019年度審計報告,

2019年度本公司母公司實現稅后凈利潤643,112,187.76元。根據《公司法》和《公司章程》規定,分配如下:

(1)按稅后凈利潤的10%提取法定盈余公積金64,311,218.77元;

(2)按稅后凈利潤的5%提取任意盈余公積金32,155,609.39元;

以上兩項基金提取后,當年可供股東分配利潤為546,645,359.60元。加上年初未分配利潤6,694,153,073.68元,減去2019年已分配2018年度利潤62,007,865.50元,累計未分配利潤7,178,790,567.78 元。

公司2019年度利潤分配采取派發現金股利的方式,擬按2019年12月31日總股本2,818,539,341股為基數,每10股派現金0.22元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。公司擬共分配現金股利62,007,865.50元,剩余未分配利潤7,116,782,702.28元,結轉下一年度分配。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

《關于2019年度利潤分配預案的公告》于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

本議案須提交公司 2019年度股東大會審議通過后方可實施。

6、審議并通過了《關于確定2019年度財務報告審計報酬及續聘 2020 年度財務報告審計機構的議案》

公司2019年度支付給致同會計師事務所(特殊普通合伙)的報酬為480.8萬元(含為本公司子公司審計費用,不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司審計費用)。

根據中國證監會及深圳證券交易所有關法律法規的規定,會議決定,繼續聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務報告審計機構,聘期一年。

公司獨立董事對本項議案進行了事前審閱,同意將該議案提交公司董事會審議,并于事后發表了獨立意見。董事會審計委員會對年審會計師完成本年度工作情況及其執業質量進行了核查,并作了全面客觀的評價,建議續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務報告審計機構。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

本議案須提交公司 2019 年度股東大會審議通過后方可實施。

7、審議并通過了《關于確定2019年度內控審計報酬及續聘2020年度內控審計機構的議案》

公司 2019年度支付給致同會計師事務所(特殊普通合伙)的內控審計報酬65萬元。

根據中國證監會及深圳證券交易所等有關法律法規的規定,會議決定,繼續聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度內控審計機構,聘期一年。

公司獨立董事對本項議案進行了事前審閱,同意將該議案提交公司董事會審議,并于事后發表了獨立意見。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

本議案須提交公司 2019 年度股東大會審議通過后方可實施。

8、審議并通過了《關于預計2020年度日常關聯交易的議案》

本議案構成關聯交易,關聯董事趙曉東、劉翔宇、謝廣軍因在關聯公司或其控股股東任職,審議本議案時回避表決,8名非關聯董事一致同意本議案。

公司獨立董事對本項議案進行了事前審閱,同意將該議案提交公司董事會審議,并于事后發表了獨立意見。

同意票8票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

《2020 年度日常關聯交易預計公告》于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

9、審議并通過了公司《2019年度內部控制自我評價報告》

根據中國證監會及深圳證券交易所等有關法律法規的規定,公司編制了《2019年度內部控制自我評價報告》,董事會認為公司《2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司 2019年度內部控制實際情況。

公司獨立董事對《201年度內部控制自我評價報告》發表了獨立意見。致同會計師事務所(特殊普通合伙)對公司內部控制的有效性認定進行了審計,出具了《內部控制審計報告》致同審字(2020)第110ZA5964號。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

公司《2019 年度內部控制自我評價報告》于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《內部控制審計報告》全文于2020年4月 28日刊登在巨潮資訊網。

10、審議并通過了公司《2019年度社會責任報告》

根據中國證監會及深圳證券交易所等有關法律法規的規定,公司編制了《2019年度社會責任報告》,董事會認為公司《2019年度社會責任報告》真實、客觀反映了公司2019年度社會責任的實際履行情況。

公司獨立董事對《2019年度社會責任報告》發表了獨立意見。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

公司《2019年度社會責任報告》于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

11、審議并通過了《關于2019年度計提資產減值準備的議案》

董事會認為:公司計提資產減值準備是基于謹慎性原則而作出的,符合公司資產實際情況和相關政策規定計提后,能更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果,使公司資產價值的會計信息更加真實可靠,具有合理性,不會對公司的正常經營產生重大影響。

公司獨立董事會對本次計提資產減值準備發表了獨立意見,董事會審計委員會對本次計提資產減值準備進行了合理性說明。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

《關于2019年度計提資產減值準備的公告》于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

12、審議并通過了《關于對北京控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》

本議案構成關聯交易,公司董事長趙曉東因在本公司實際控制人北京控股有限公司任職,審議本議案時回避表決,10名非關聯董事一致同意本議案。

公司獨立董事對本次交易進行了事前審閱,同意將該關聯交易事項提交公司董事會審議,并于事后發表了獨立意見。

同意票10票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

《關于對北京控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》于 2020 年 4 月 28日刊登在巨潮資訊網。

13、審議并通過了《關于修改<公司章程>的議案》

根據《證券法(2020年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020年修訂)》、《上市公司股東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)》等相關法律法規以及進一步規范公司治理要求,公司決定對《公司章程》部分條款進行修訂,章程修改情況詳見《公司章程》修正案。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

此議案須與公司第七屆董事會第十六次會議,第七屆監事會第十三次會議審議通過的《關于修改<公司章程>的議案》合并后,提交公司 2019 年度股東大會以特別決議通過方可實施。

《公司章程》修正案、《公司章程》(修訂預案,待股東大會審批)于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

14、審議并通過了《關于修改<股東大會議事規則>的議案》

根據《上市公司股東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)》第十三條、第三十七條的規定,公司決定對《股東大會議事規則》部分條款進行修訂,股東大會議事規則修改情況詳見《股東大會議事規則》修正案。

同意票11票,反對票0票,棄權票0票。本議案獲得通過。

《股東大會議事規則》修正案、《股東大會議事規則》(修訂預案,待股東大會審批)于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

本議案須提交公司 2019 年度股東大會通過后方可實施。

15、審議并通過了《關于召開 2019年度股東大會的議案》

董事會定于2020年5月22日14:30在燕京啤酒科技大廈會議室召開2019年度股東大會,本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

同意票 11 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。本議案獲得通過。

《關于召開2019年度股東大會的通知》于2020年4月28日刊登在巨潮資訊網。

以上 1、3、4、5、6、7、13、14 項議案,須提交公司2019年度股東大會審議,其中第 13 項議案《關于修改<公司章程>的議案》須股東大會以特別決議通過后方可實施。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會第十七次會議決議;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十四日


作者: 來源:中國國際啤酒網
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